咨询热线:069-758032844

揭秘“地下钱庄”运营黑幕:虚开发票 骗取出口退税

本文摘要:央视网新闻:目前,地下钱庄已成为非法者洗钱和跨国非法转移资金的主要渠道之一。全国公安机关重视打击地下钱庄犯罪,据统计,2016年地下钱庄重大事件380多起,逮捕嫌疑人800多人,丢失事件所500多人,事件交易总额超过9000亿元。据27日报道,地下钱庄犯罪领域已涉及金融证券、对外贸易出口、房地产建筑等各产业,成为危及国家金融安全的隐性毒瘤。 今天揭露地下钱庄运营的黑幕。

yaboapp手机版

央视网新闻:目前,地下钱庄已成为非法者洗钱和跨国非法转移资金的主要渠道之一。全国公安机关重视打击地下钱庄犯罪,据统计,2016年地下钱庄重大事件380多起,逮捕嫌疑人800多人,丢失事件所500多人,事件交易总额超过9000亿元。据27日报道,地下钱庄犯罪领域已涉及金融证券、对外贸易出口、房地产建筑等各产业,成为危及国家金融安全的隐性毒瘤。

yaboapp网址

今天揭露地下钱庄运营的黑幕。在黑龙江警察调查的系列案件中,除了案件资金额特别大外,特别值得关注的是从地下钱庄转移资金而卷入的上流犯罪,其犯罪手段和犯罪事实令人吃惊。黑龙江七台河市公安局严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃物的特别行动,一年多成功调查特大系列地下钱庄事件,落地下钱庄8人,报关行14人,骗取出口退税,虚开增值税专用发票的违法犯罪企业15家,逮捕嫌疑犯82人,冻结案件资金7.63亿元郑德君七台河市公安局侦探支队长郑德君:打击地下钱庄涉及许多上流犯罪,如腐败转移赃物、虚开(收据)骗取出口退税,另一个是欺诈政府的报酬,民生涉及我国经济领域的犯罪。事件的最初线索来自七台河警察破获的特大跨境网络赌博事件。

参与赌博的资金通过地下钱庄转移出国,七台河警察分析研究了2000多张相关银行卡后,最终锁定梁某地下钱庄,进一步调查后,警察发现梁某地下钱庄非法跨国汇款的客户,从事更严重的犯罪。【同期】七台河市公安局网络安全队副支队长张晓昕七台河市公安局网络安全队副支队长张晓昕:我们发现我们丢失的这八个地下钱庄,其主要客户是国内进出口贸易公司,国内进出口贸易公司利用地下钱庄提供的外汇,其目的是骗取出口退税。梁某地下钱庄记账,有资金高达9400万美元,流向河南上市公司。

yaboapp手机版

该公司于2009年获得自营进出口贸易权,并于2014年在国外上市。据该公司财务经理张某介绍,公司董事长燕某通过深圳某报关行购买虚假海关数据,梁某地下钱庄购买外汇,利用自己的生产企业虚开增值税发票,完成出口退税。签订虚假合同,发行收据,这些步骤由自己操作的公司完成,但金额巨大的外汇资金流动,他必须利用地下钱庄操作,完成骗取出口退税的全部条件。

据调查,2011年至2014年,燕某骗取国家出口退税达7984万元。


本文关键词:揭秘,“,地下钱庄,”,运营,黑幕,虚开,发票,央,yaboapp下载

本文来源:yaboapp手机版-www.drmsurplus.com